Cặp vợ chồng đại gia lừa đảo ngân hàng 66 tỷ rồi bỏ trốn

Chủ mưu trong vụ án này là vợ chồng Doãn Ngọc Giang, Kiều Thị Thanh Hương, hiện bỏ trốn nên cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 6 bị can về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tin từ An ninh thủ đô, 6 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án này, gồm: Nguyễn Việt Hoàng, Giám đốc Công ty CP dệt Quế Võ; Nguyễn Quốc Hùng,  Phó giám đốc Công ty CP dệt may xuất khẩu Chương Dương; Nguyễn Thế Thư,  nguyên Giám đốc chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh (nay là Phòng giao dịch Bắc Ninh, thuộc Sở giao dịch I, Ngân hàng phát triển Việt Nam); Nguyễn Thế Tài,  cán bộ Ngân hàng An Bình (Hội sở phía Bắc); Trần Đức Lực, nguyên Phó giám đốc chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh, và Nguyễn Huy Bình, nguyên Phó trưởng phòng tín dụng chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh. 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chủ mưu trong vụ án này là vợ chồng Doãn Ngọc Giang, Kiều Thị Thanh Hương, hiện bỏ trốn nên cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra bị can.

Được biết, năm 2005, vợ chồng Doãn Ngọc Giang - Kiều Thị Thanh Hương thành lập 2 Cty Dệt Quế Võ và Cty Cổ phần Dệt may xuất khẩu Chương Dương, rồi cho người nhà là Nguyễn Việt Hoàng (SN 1977) và Nguyễn Quốc Hùng (SN 1970) làm Giám đốc và Phó giám đốc.

Sau đó, vợ chồng Giang – Hương chỉ đạo Hoàng, Hùng lập khống hồ sơ về việc nhập khẩu máy móc thiết bị để vay 45 tỷ đồng tại Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh (nay là Phòng giao dịch Bắc Ninh thuộc Sở giao dịch I, Ngân hàng Phát triển Việt Nam) để đầu tư xây dựng nhà máy Dệt Quế Võ tại Khu công nghiệp Quế Võ.

Sau khi ngân hàng giải ngân, Giang – Hương không đầu tư vào dự án mà sử dụng vào mục đích khác.

Cơ quan CSĐT, Bộ Công an xác định cặp vợ chồng Giang – Hương đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 66 tỷ đồng của ngân hàng (cả gốc lẫn lãi). Sau khi chiếm đoạt số tiền này, vợ chồng Giang – Hương đã bỏ trốn. Ngoài ra vợ chồng Giang - Hương còn thành lập 2 công ty tư nhân khác để vay vốn, hiện còn chiếm đoạt gần 2,4 tỷ đồng của Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định vai trò của 6 bị can bị đề nghị truy tố là đã ký các hồ sơ không hợp lệ giúp sức cho vợ chồng Giang, Hương thực hiện hành vi lừa đảo, nên phải chịu trách nhiệm hình sự về các hành vi đã gây ra.